В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

  1. juliyya

    juliyya

    Сообщения: 1.839
    Симпатии: 94
    Украинские налоговики заблокировали более 7,5 миллионов долларов на банковских счетах компаний, связанных с работой платежной системы WebMoney на территории страны, сообщает в среду пресс-служба министерства доходов и сборов Украины.

    Как сообщалось ранее, в киевском офисе компании WebMoney прошли обыски. По версии министерства, налоговики выявили значительные нарушения в работе фирмы, которая является гарантом деятельности платежной системы в стране. В частности, WebMoney не согласовывала правила деятельности с Нацбанком Украины.

    «Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы. Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 миллионов гривен (более 7,5 миллионов долларов)», — говорится в сообщении министерства.

    Ранее в комментарии изданию в пресс-службе НБУ сообщали, что правила работы WebMoney в Украине не согласованы Нацбанком в соответствии с требованиями, установленными законодательством Украины относительно деятельности платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры или операций с электронными деньгами. Днем, 12 июня, глава департамента по связям с общественностью WebMoney Маргарита Ормоцадзе подтвердила факт проведения налоговой проверки в компании. Проверку проводили представители налоговой милиции.
    По ее словам, проверяющие изъяли "тестовое компьютерное оборудование". Также она не подтвердила и не опровергла факт проведения обыска жилья топ-менеджеров WebMoney.UA. На данный момент адвокаты выясняют законность и правомерность действий налоговой.
    В пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов также не опровергли информацию о проведении проверки в офисе WebMoney в Киеве, уточнив, что сотрудники киевского главка в этом не участвовали.

    Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.
    Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги не согласовывались в предусмотренном законодательством порядке. В ведомстве в сентябре 2012-го сообщили, что регулятор ожидает активизации диалога с этими системами.


    По информации ведомства, следственные действия сейчас продолжаются, после их завершения материалы будут переданы в суд.

    Представители WebMoney пока не доступны для комментариев.


    P.S.: скинули в скайп, сейчас погуглю, поищу ссылку на саму статью...

    вот ссылка:
    http://glavred.info/ekonomika/v-kievskom-ofise-webmoney-ua-proshel-obysk-252125.html
     
    Последнее редактирование: 13 июн 2013
  2. Float2013

    Float2013

    Сообщения: 1.491
    Симпатии: 79
    - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    да уж...никто и неожидал...
     
  3. Float2013

    Float2013

    Сообщения: 1.491
    Симпатии: 79
  4. And8rey

    And8rey

    Сообщения: 1.306
    Симпатии: 73
    - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    ой блин, вот сколько лет работали, а тут вот бах и не согласовано это все было :bv:
    это ж кому-то такие бабки достанутся...:bm:
     
  5. StrangerNMV

    StrangerNMV

    Сообщения: 1.072
    Симпатии: 53
    - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    Да нет ,на самом деле это как раз было ожидаемо , ещё в конце прошлого года НацБанк Украины заявил о начале процесса регистрации и лицензировании в Украине платёжных интернет-систем и было объявлено ,что все операторы не прошедшие лицензирование будут заблокированы для работы на Украине.

    WebMoney были практически единственным оператором ,кто никак не отреагировал на предупреждение НБУ и вот , закономерный итог (((

    От себя добавлю что на Украине вводом/обналичкой занималась компания УкрГарант , через которую я сам неоднократно оплачивал титульные знаки с банковской карты и выводил на карту наличку , их работу также приостановили.
     
  6. Nikolaich

    Nikolaich

    Сообщения: 5.973
    Симпатии: 427
    - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    Ну теперь их крупно штрафанут, это уж точно.
     
  7. expekted

    expekted

    Сообщения: 779
    Симпатии: 32
    - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    да и пох, главное чтобы WME-WMZ не трогали
     
  8. juliyya

    juliyya

    Сообщения: 1.839
    Симпатии: 94
    - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    Сейчас наблюдаю за тем, как сначала было не перевести с кошелька на привязанную карту "Веб-мани Открытие", просто опции такой не было, а теперь карта в списках кошельков вообще пропала... На сайте аттестатов писали
    [​IMG]

    И это в России...Интересно - связано это как-то или нет...

    Вроде заработало...
     
    Последнее редактирование: 14 июн 2013
  9. - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    У меня была компания-обменник, в т.ч. занимающаяся обналичкой в Москве, юридически мы никак не были связаны с оператором WebMoney, так что с УкрГарантом странная ситуация, видать это дочерняя компания.
     
  10. Ror

    Ror

    Сообщения: 4
    Симпатии: 0
    - В Киевском офисе компании WebMoney прошли обыски.

    Зачем модеры дублируют темы http://neverfold.ru/threads/47573
    может еще и мне создать такую
     
    Последнее редактирование модератором: 19 окт 2016
Загрузка...
Похожие темы - Киевском офисе компании Форум Дата
В офисе Qiwi проходят обыски Новости 18 фев 2015