Материалы по делу о конфискации более $30М предназначенных для игроков в онлайн покер

Согласно последним новостям из южного федерального судебного округа Нью-Йорка, судья Лаура Свейн приняла сторону Costigan Media, материнской компании Gambling911, и дала распоряжение издать аффидевиты и предписания, связанные с конфискацией более чем $30М, предназначенных для игроков в онлайн покер.

Свое решение о поддержке Costigan Media и сообщества онлайн покера Свейн изложила на 14 станицах. Судебное постановление, принятое во вторник, гласит: «Суд должен предоставить веские причины для того, чтобы отказать в доступе к документам. Даже при их наличии, должны быть приняты менее жесткие меры». Несколько разделов материалов готовы к печати, но полная версия документов пока остается неизданной. Также судья Свейн добавила: «Правительству было дано распоряжение подготовить для суда доклад… с освещением действий по поводу конфискации и расследования в пределах 120 дней… а также о любом событии в пределах семи календарных дней, которое устраняет необходимость в публикации полной версии документов».

Председатель Interactive Media Entertainment and Gaming Association (iMEGA) Джо Бреннан рассказал в своем интервью о значимости постановления, принятого судьей Свейн во вторник: «Costigan Media было дано то же право доступа, которое иногда получают New York Times and Washington Post. Министерство юстиции должно проинформировать суд о том, может ли быть опубликована остальная информация». По поводу того, что часть разделов из аффидевитов и предписаний была изъята до того, как они были изданы, Бреннан отметил: «Там, скорее всего, упомянуты имена людей, которые сотрудничают со следствием и объектами расследования».

Costigan Media получили копию письменных показаний специального агента ФБР Даны Конте по поводу конфискации средств, находящихся в калифорнийском отделении банка Wells Fargo: «Существует вероятная причина, которая позволяет полагать, что служба работы с клиентами компании-ответчика была вовлечена в отмывание денег или попытке это сделать… Более того, существуют достаточные основания для уверенности в том, что на счету ответчика находятся средства, полученные от нелегального гемблинга».

Как стало известно из показаний, ФБР следит за «нелегальным гемблингом в интернете» с 2006 года. Данные сайты предлагают онлайн покер, ставки на спорт и игры казино. Особое внимание было уделено разделу из 6 страниц, посвященному вопросам оплаты чеков и переводу денежных средств. Показания Конте завершаются следующими словами: «Я также хотела бы обратиться с просьбой не издавать аффидевит до очередного требования суда с целью не ставить под угрозу расследование по данному делу». Конте дала показания под присягой 2 июня. Документ был подписан судьей Теодором Кацом, который отдал распоряжение не издавать его впредь до дальнейшего уведомления.

В письменных показаниях Конте говорится о средствах, хранящихся в Union Bank, а также содержатся детали по поводу конфискации денег в Wells Fargo, которая произошла тремя неделями раньше. Касательно оффшорного интернет гемблинга Конте заметила: «Несмотря на то, что этот игорный бизнес расположен за пределами страны, большинство пользователей живут в США. Следовательно, при переводе средств интернет гемблинг непременно основывается на финансовой системе Соединенных Штатов». И снова раздел на шесть страниц не был включен в публикацию. Показания Union Bank были даны 24 июня, спустя 12 дней после того, как на средства был наложен арест, и подписаны судьей Генри Питманом.

Бреннан объяснил, что представители Costigan Media просмотрят опубликованные документы, после чего смогут подать апелляцию: «Они могут потребовать публикации полной версии документов. Их правовая команда просмотрит документацию, и затем примет решение». Каждый аффидевит состоит из 13 страниц; только половина из них издана.

Спустя неделю после того, как 27 июля адвокаты обеих сторон провели диспут, судья Свейн начала заявила, что издание документов будет разрешено по требованию суда. В четверг Costigan Media написали судье Свейну письмо с официальным обвинением работника службы с клиентами Дугласа Ренника в отмывании денег, банковском мошенничестве и нелегальном гемблинге.

Источник:

Вы не можете просматривать внешние ссылки, что-бы просмотреть зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме !